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耀华玻璃公布董事会决议及召开临时股东大会的公告_公司公告_财经纵横

时间:2018-02-25 07:50  来源:网络整理  作者:admin  点击:

秦皇岛耀华塑料制的股份有限公司创业板次货十二耳

对传唤2届次货次暂时配偶大会的通告

秦皇岛耀华塑料制的股份有限公司于2002年5月27日传唤次货届董事会次货十二次聚会,聚会由董事长曹天平绅士掌管。聚会该当对董事会的9名围攻,实到7人,导演张静涛绅士、韩瑞明绅士是月动差,宋颖丽绅士,有别于、准备参与的代表冯绅士聚会并行使由舆论决议的钻机,中西部及东部各州的县节食列席聚会,按照《公司条例》和《尺》的有关规定。随球终结聚会的模型:

一、审察经过法案,对替换的董事会和。

在对次货届董事会截止时的观念,本公司拟举行董事会换届任务,董事会任命曹天平、齐海旭、计峰、苑同锁、席平里、宋英利、第三届董事会主席乔志(非孤独董事报考者),在自食恶果的配偶大会当选而尚未就职的。

理性《对在股票上市的公司发觉孤独董事建立的执行反对的理由》和《公司尺》的有关规定,董事会任命刘付杰为第三届的公猪肉;中西部及东部各州的县节食任命孙刘太为公司第三届董事会孤独董事报考者(孤独董事报考者资历尚需中国1971证监会审读),在自食恶果的配偶大会当选而尚未就职的。报考者的简历显示在反对论证I。

二、经过对意向修正公司尺。

理性互相牵连法度、规章和正态化公文的请求,理性公司的实际情况。,拟对《公司尺》的部分材料举行修正和粮食。(朝一个方向的材料见附件二)

三、认为经过了《配偶大聚会事正规军》。(见附件三)

四、思索吃水董事会(修改)。(见附件四)

五、经过孤独董事建立。(见附件五)

六、经过对孤独董事小账的意向。

理性中国1971证监会《对发觉孤独董事建立,理性公司的实际情况。,孤独董事每人每年2万元的默认。孤独董事列席董事会、配偶聚会和差旅费发作的理性的具有艺术性的。

七、经过对非孤独董事、小账的意向

朝一个方向的导演的益处、中西部及东部各州的县节食应执行的行使职责,要强化负责任,该公司计划赋予非孤独董事。、必然的宣布小账。执政的:对你们每人1万元董事局主席,另一边非孤独董事及中西部及东部各州的县节食会议传唤人每人每年6000元,另一边监事每人每年4000元。

八、经过对董事会发觉特别委任审察啊。

理性需求对公司的开展和旗运作,董事会拟依照公司完成原则的请求,战术吃水、任命、审计、薪酬与估量委任四,为了提出董事会的方针决策生产率。各特别委任的详细设置和零碎是由董事会决议。

是你这么说的嘛!意向均须参考公司下次配偶大会认为。

九、经过董事会特别委任工具正规军。(见附件六)

十、反省和交流表现出完成零碎采取。(朝一个方向的材料见附件七)

十一、认为经过了《募集资产运用完成办法》。(见附件八)

二看上海认为的材料反对论证八反对论证://)。

十二、聚会决议,在2002秒的不寻常的遗传物质传唤公司。详细资料列举如下:

(a)闭会工夫:2002年6月27日午前9点30分

(二)闭会的住处附近的当地酒店:对我公司通讯楼第二楼聚会室

(三)这次聚会的待议诸事项一览表

1、对董事会和这使多样化的意向认为;

2、思索零钱中西部及东部各州的县节食的意向;

3、<<对修正公司尺的意向审察;

4、Consider the "shareholders" rules of procedure of the assembly;

5、思索吃水董事会;

6、思索到中西部及东部各州的县节食正规军;

7、孤独董事任务建立的蓄意的;

8、认为对孤独董事小账的意向。

9、对非孤独董事的审察、小账的意向

10、在对你的董事会特别委任被发展的状态的蓄意的。

(四)列席人数

1、公司董事、监事和高级完成人员。

2、出路2002年6月13日后部,在中国1971保释金注销结算有限责任公司上海办事处注销在册的本公司配偶可以列席聚会。无法对配偶,可以付托代劳人列席聚会。

(五)聚会注销

拿着我的身份证列席配偶聚会、保释金存款卡或持股无效宣布;保管人持团体身份证、客户保释金存款卡和一封给暗中的归因于。注销处提供给配偶的信或肖像画法。

注销工夫:2002年6月17日上午9点:00-11:30

后部15点。:00-17:00

(六)另一边事项

1、将替补队员工夫,配偶继续处于某种状态及交通费。

2、联络地址:秦皇岛市入船坞区节食秘书。

3、联系电话:0335-3028173

肖像画法:0335-3028173

秦皇岛耀华塑料制的股份有限公司的董事会

2002年5月27日

归因于付托书

兹全权代表的付托绅士(女朋友)代表我单位(团体)列席秦皇岛耀华塑料制的股份有限公司2002年次货次暂时配偶大会,并行使由舆论决议。

配偶存款:持股数:

配偶署名(盖印):身份证号码:

保管人签字:身份证号码:

付托日期:

从《上海保释金报》

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